http://www.vw-med/vd/.u//tp/uhhased/setpdhaasse/seasd/73334/
 Вторник, 19 июня
 63.48   73.48 
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ
18+

Прокуратура проверила прозрачность финансовых операций

Просмотров: 622 2.03.2016, 10:35
Прокурорами края проведены проверки организаций, принимающих платежи и переводы от населения, оказывающих финансовые и посреднические услуги, осуществляющих деятельность по обороту драгоценных металлов. Работа велась с целью надзора за исполнением законодательства в кредитно-банковской сфере, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам проверок в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения порядка учета и хранения драгоценных металлов, ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, осуществлении внутреннего контроля и идентификация клиентов. Многочисленные нарушения в деятельности некредитных финансовых организаций выявлены прокурорами нескольких районов Красноярска, Канским, Шарыповским, Назаровским, Ачинским межрайонными прокурорами и некоторыми другими.

Результаты проделанной работы послужили основанием для принятия дополнительных распорядительных и совместных с правоохранительными органами документов, которыми на 2016 год определены конкретные мероприятия к пресечению фактов неправомерного оттока капитала за рубеж, хищения бюджетных средств при необоснованном возмещении НДС, пресечению нарушений в кредитно-банковской сфере, привлечению лиц, допустивших нарушения, к установленной законом ответственности.

Фото: сайт прокуратуры Красноярского края
    Исключительные права на материалы, размещённые на данном интернет-сайте, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ООО "Медиахолдинг Пирамида", и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение прав на размещение(цитирование): novosti@sibmf.ru
    Контактный телефон редакции: (39155) 7-28-08

    Комментарии

    Комментариев пока нет
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
    Редакция портала не всегда разделяет мнение авторов сообщений и комментариев и не несёт ответственность за достоверность фактов в них изложенных.
    Редакция оставляет за собой право удалять с сайта или редактировать любые сообщения и комментарии, если они являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

    Последние новостивсе

    Новости края