Прокуратура проверила прозрачность финансовых операций
Прокурорами края проведены проверки организаций, принимающих платежи и переводы от населения, оказывающих финансовые и посреднические услуги, осуществляющих деятельность по обороту драгоценных металлов. Работа велась с целью надзора за исполнением законодательства в кредитно-банковской сфере, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.По результатам проверок в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения порядка учета и хранения драгоценных металлов, ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, осуществлении внутреннего контроля и идентификация клиентов. Многочисленные нарушения в деятельности некредитных финансовых организаций выявлены прокурорами нескольких районов Красноярска, Канским, Шарыповским, Назаровским, Ачинским межрайонными прокурорами и некоторыми другими.
Результаты проделанной работы послужили основанием для принятия дополнительных распорядительных и совместных с правоохранительными органами документов, которыми на 2016 год определены конкретные мероприятия к пресечению фактов неправомерного оттока капитала за рубеж, хищения бюджетных средств при необоснованном возмещении НДС, пресечению нарушений в кредитно-банковской сфере, привлечению лиц, допустивших нарушения, к установленной законом ответственности.
Фото: сайт прокуратуры Красноярского края
Исключительные права на материалы, размещённые на данном интернет-сайте, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ООО "Медиахолдинг Пирамида", и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение прав на размещение(цитирование): novosti@sibmf.ru
Контактный телефон редакции: (39155) 7-28-08
Комментарии
Комментариев пока нет
Редакция портала не всегда разделяет мнение авторов сообщений и комментариев и не несёт ответственность за достоверность фактов в них изложенных.
Редакция оставляет за собой право удалять с сайта или редактировать любые сообщения и комментарии, если они являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Последние новостивсе
-
Вчера, 16:12
-
Вчера, 16:06
-
Вчера, 14:23
-
Вчера, 13:53
-
Вчера, 12:21
-
Вчера, 12:13
-
Вчера, 12:07
-
17.01.2019, 17:56
-
17.01.2019, 17:37
-
17.01.2019, 16:05
Новости края
-
19 января 2019 11:46
-
19 января 2019 10:42
-
19 января 2019 10:10
-
19 января 2019 09:15
-
18 января 2019 22:26